Money Laundering in India : प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ED) ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत पिछले 20 सालों में ₹1.45 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं।
ED द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीनों में ही ₹21,370 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। PMLA कानून 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य tax evasion (टैक्स चोरी), black money (काला धन), money laundering (मनी लॉन्ड्रिंग) और financial frauds (वित्तीय धोखाधड़ी) को रोकना है।
ED ने अब तक 911 गिरफ्तारियां, 100 लोगों को दोषी ठहराया
ED के अनुसार, 2005 से अब तक 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 44 मामलों में 100 लोगों को दोषी ठहराया गया है। साल 2023-24 में ही 36 लोगों को सजा दी गई है।
नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “पिछले कुछ सालों में ED की कार्रवाई तेज हुई है। कई बड़े नेताओं, व्यापारियों, हवाला कारोबारियों, साइबर अपराधियों और तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।”
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Modi Government के बाद तेज हुई ED की कार्रवाई
ED के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 से पहले कुल ₹1.24 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई थीं। इसमें से ₹1.19 लाख करोड़ की संपत्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के सत्ता में आने के बाद (2014 के बाद) जब्त की गई हैं।
हालांकि, विपक्षी दलों Congress (कांग्रेस), AAP (आम आदमी पार्टी), TMC (तृणमूल कांग्रेस) ने आरोप लगाया है कि ED का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता Rahul Gandhi (राहुल गांधी) ने कहा, “ED सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही है, लेकिन सरकार के करीबी घोटालेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।”
वहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि ED एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और सभी मामले निष्पक्ष तरीके से जांचे जा रहे हैं।
2024 में मिली बड़ी सफलता – Vijay Mallya, Nirav Modi के पैसे लौटाए
ED ने 2024 में बड़ी सफलता हासिल की है। जब्त की गई संपत्तियों में से ₹22,737 करोड़ वैध दावेदारों को लौटाए गए हैं।
📌 अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक ही ₹7,404 करोड़ वापस किए गए।
📌 इन मामलों में बैंकों और पीड़ितों को पैसा वापस दिया गया –
Vijay Mallya (विजय माल्या) – Kingfisher Airlines Scam
Nirav Modi (नीरव मोदी) – Punjab National Bank Fraud
Mehul Choksi (मेहुल चोकसी) – Gitanjali Gems Fraud
Rose Valley Chit Fund Scam (रोज वैली चिटफंड घोटाला)
- National Spot Exchange Limited (NSEL) Fraud
क्या है PMLA और ED का काम?
PMLA (Prevention of Money Laundering Act) को 2005 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य आर्थिक अपराधों को रोकना और दोषियों की संपत्तियां जब्त करना है।
ED का काम इस कानून के तहत –
🔹 Money laundering के मामलों की जांच
🔹 अवैध संपत्ति जब्त करना
🔹 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों की रोकथाम
🔹 हवाला कारोबार पर शिकंजा कसना
ED पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?
1️⃣ विपक्ष का आरोप – केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।
2️⃣ BJP का बचाव – सभी मामलों की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है।
3️⃣ सुप्रीम कोर्ट का बयान – PMLA कानून को कमजोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच एजेंसियों को संतुलित कार्रवाई करनी होगी।
क्या आगे होगा?
✅ ED की कार्रवाई और तेज हो सकती है।
✅ 2024 में कई और हाई-प्रोफाइल मामलों में कार्रवाई संभव।
✅ SC और केंद्र सरकार से जांच एजेंसियों के कामकाज पर समीक्षा हो सकती है।
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