Money Laundering Case: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने मंगलवार को पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अंकुर गर्ग की रिहाइश पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई ‘हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने की चल रही जांच के तहत की गई है।
सूत्रों ने बताया कि ED की टीमें सुबह तड़के ही अंकुर गर्ग के ठिकाने पर पहुंच गई थीं। देखा जाए तो यह तलाशी कई घंटों तक जारी रही। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत पंजाब के लुधियाना और जलंधर, उत्तर प्रदेश के बरेली और दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में छह ठिकानों पर की गई साझा छापेमारी का हिस्सा है।
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छह जगहों पर एक साथ छापे
इस तलाशी के दौरान जांच के घेरे में आए व्यक्तियों और संस्थाओं से कथित तौर पर जुड़े रिहाइशी और कारोबारी ठिकानों को कवर किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह एक समन्वित कार्रवाई थी जिसमें कई राज्यों के ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया गया।
अगर गौर करें तो यह पहली बार नहीं है जब CA अंकुर गर्ग विवादों में आए हैं। नवंबर 2020 में उन्हें सेंट्रल GST कमिश्नरेट लुधियाना की ओर से लगभग 252 करोड़ रुपए के कथित बोगस बिलिंग रैकेट यानी फर्जी बिल घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।
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कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा से कनेक्शन?
स्थानीय कारोबारी हलकों के जानकार सूत्रों का कहना है कि गर्ग को कारोबारी हेमंत सूद और पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा का नजदीकी सहयोगी माना जाता है। हालांकि अधिकारियों ने मौजूदा मामले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए खास आरोपों का खुलासा नहीं किया है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ED ने अभी तक इस तलाशी के नतीजों के बारे में कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। जांच एजेंसी ने केवल इतना कहा है कि आगे की जांच जारी है और जल्द ही अधिक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
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हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड क्या है?
समझने वाली बात यह है कि पूरा मामला हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड नामक कंपनी से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है और ED इसकी गहराई से छानबीन कर रही है। जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह काले धन को सफेद किया गया और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है।
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आगे क्या होगा?
फिलहाल ED की टीमें एकत्र किए गए दस्तावेजों और सबूतों की जांच में जुटी हुई हैं। देखा जाए तो आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर जांच में गंभीर सबूत मिलते हैं तो गिरफ्तारी भी हो सकती है।
इस पूरे मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और अधिकारी हर कोण से मामले को देख रहे हैं।
मुख्य बातें (Key Points)
- ED ने CA अंकुर गर्ग के घर शहीद भगत सिंह नगर में छापा मारा
- मनी लॉन्ड्रिंग केस हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़ा है
- 6 ठिकानों पर एक साथ तलाशी – पंजाब, यूपी, दिल्ली-नोएडा
- गर्ग को कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा का नजदीकी बताया जाता है
- 2020 में 252 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में हो चुके हैं गिरफ्तार
